Ветеран боевых действий обвиняется в мошенничестве в Якутии

Мошенничество в особо крупном размере раскрыто при строительстве Жатайской судоверфи якутскими транспортными полицейскими. На скамье подсудимых оказался Александр Пермяков, заместитель председателя Ассоциации ветеранов боевых действий органов внутренних дел и внутренних войск Республики Саха (Якутия)!

Военнослужащий имеет государственные и ведомственные награды «За мужество и отвагу», «Ветеран боевых действий», «За отвагу», «30 лет ОМОН “Бизон”», «От благодарного народа ЛНР», «Ветеран Росгвардии». Сегодня ветерану боевых действий, грудь которого усеяна наградами, вменяют хищение более ста (!) миллионов рублей, из которых 40 миллионов он отправил российским военнослужащим в зону СВО. Какой черт попутал Пермякова, в материале «ЯВ».

* * *

Следствие проделало колоссальную работу. Проводились следственные действия в Московской области, Приморском крае, Чувашии. Перелопачена куча документов, начиная от платежных поручений до банковских выписок.

А началось всё вот как.

19 марта 2020 года между АО «Жатайская судоверфь» и ООО «Элтера» был заключен контракт на выполнение строительно-монтажных работ объекта капитального строительства «Модернизация и развитие российских мощностей по созданию современного речного флота для внутренних водных путей» (Жатайская судоверфь). Сумма контракта составила около двух «ярдов»: 1 821 070 813 рублей 68 копеек.

Буквально через год создается некое ООО «Гранит-78», зарегистрированное на имя супруги Пермякова, но всем рулил сам Александр Пермяков. С 1 апреля 2021 года между ООО «Элтера» и ООО «Гранит-78» начали заключаться договоры на поставку бетонных смесей, блоков, портландцемента, песчано-гравийной смеси, щебенки.

Чтобы не загружать вас, читатель, сухими выписками из материалов уголовного дела, забегая вперед, скажем: вся суть мошенничества Пермякова сводилась к тому, что он понимал, что должного контроля и учета за поставляемой им продукцией не ведется, поэтому указывал в банковских счетах недостоверные завышенные сведения о поставленной им продукции.

Из материалов дела:

— По версии следствия, Пермяков от имени генерального директора ООО «Гранит-78» Пермяковой О. А. лично подписывал и отправлял в адрес генерального директора ООО «Элтера» Харитонова Д. Ю. счета на оплату за якобы поставленную в соответствующих объемах продукцию по заключенным договорам. Все вроде шло хорошо и незаметно, но вскоре банковские счета ООО «Гранит-78» были заблокированы по решению налогового органа на основании Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

То есть правоохранительные органы еще не возбудились, но какие-то финансовые операции уже вызвали серьезные подозрения. Что делать? Здесь Пермякову пришла идея. Он обращается с просьбой к своему знакомому Федорову о создании от его имени ООО «СК Гранит-78» для продолжения договорного сотрудничества с ООО «Элтера» на поставку строительных и инертных материалов. Федоров, будучи неосведомленным о нечистоплотных намерениях Пермякова, соглашается. Так, между ООО «СК Гранит-78» и ООО «Элтера» вновь заключается «взаимовыгодное» для Пермякова сотрудничество.

* * *

Потерпевшим в уголовном деле признано ООО «Элтера». Сами сотрудники компании раскрыли преступление, недосчитавшись продукции. Представитель потерпевшей стороны Николай Саеров пояснил следствию, что действительно в ходе выполнения работ на данном объекте между ООО «Элтера» и Александром Пермяковым, действовавшим от подконтрольных ему ООО «Гранит-78», ООО «СК Гранит-78», заключались договоры.

21 мая 2021 года в адрес ООО «Элтера» поступило уведомление от сотрудника ПАО «Сбербанк России» о том, что, по данным службы финансового мониторинга, ООО «Гранит-78» входит в черный список компаний, с которыми не рекомендовано проводить финансовые операции.

Из материалов дела:

— В дальнейшем Пермяков уведомил, что он готов продолжить сотрудничество на аналогичных условиях с образованным ООО «СК Гранит-78» с целью бесперебойной поставки материалов на объект строительства АО «Жатайская судоверфь». Мы согласились с предложением последнего. О том, что генеральным директором образованного ООО «СК Гранит-78» являлся Федоров А. В., мы не знали.

***

Также в материалах дела имеются любопытные показания свидетеля Бобокалонова, генерального директора ЗАО «Гордормостстрой». У него в собственности имеется бетонный завод в Якутске на ул. Чернышевского. Примерно в конце марта 2021 года к нему обратился Пермяков с просьбой переместить бетонно-растворный узел на территорию строительной площадки АО «Жатайская судоверфь». Затем в конце мая 2021 года к нему на базу приехали Пермяков и представитель ООО «Элтера» Саеров Николай Геннадьевич.

— О чем разговаривали Пермяков А. И. и Саеров Н. Г. на его строительной базе, ему неизвестно. Пермяков А. И. представил его Саерову Н. Г. по имени Миша, поскольку так было удобнее всего к нему обращаться. В настоящее время ему стало известно, что Пермяков А. И. в тот день показывал Саерову Н. Г. его строительную базу под предлогом того, что на открытых площадках находятся инертные материалы (песок, цемент, щебень) для производства бетона, якобы приобретенные самим Пермяковым А. И. На самом деле на указанных площадках находились инертные материалы, принадлежащие ему, и никакого отношения к ним Пермяков А. И. не имел.

ВИНУ ПРИЗНАЮ!

Свою вину Александр Пермяков признал в полном объеме. Пермяков подтвердил следствию, что создали вместе с супругой ООО «Гранит-78». Бухгалтерские услуги оказывала Валерия К., которую он нашел по объявлению в интернете. За оказание бухгалтерских услуг он платил женщине от 25 до 100 тысяч рублей в месяц в зависимости от объема работ.

Из материалов дела:

— В рамках исполнения указанного договора он обнаружил со стороны ООО «Элтера» халатное отношение, выразившееся в отсутствии надлежащего контроля и фиксации объема поставляемой продукции, ненадлежащее ведение финансовой документации, в связи с чем решил похитить денежные средства, поступающие в рамках заключенного договора.

Подтверждает, что, согласно журналам бетонных работ № 2, 3, 4, 5, со стороны ООО «Гранит-78» бетонная смесь не производилась и не поставлялась, поскольку на тот момент осуществлялась наладка арендованного бетонно-растворного узла для производства бетонной смеси. Он понял, что в рамках заключаемых договоров с ООО «Элтера» можно частично похищать денежные средства.

Подтверждает, что фактический ущерб, причиненный ООО «Элтера» с его стороны, составил 110 751 427,40 руб. Но фактически он намеревался похитить согласно выставленным счетам на оплату в рамках всех вышеописанных заключённых договоров денежные средства в сумме 251 029 880,40 руб.

* * *

Из его признательных показаний следует, что при заключении договоров он находился в Якутске. Договоры заключались либо дистанционно, либо в помещении АО «Жатайская судоверфь».

Кроме этого, часть похищенных денежных средств в общей сумме 102 056 864 рубля он легализовал под видом заключения фиктивных договоров поставок строительного и инертного материла с помощью ранее неизвестного ему парня, телефон которого он нашел в чате «Строители Якутия». Тот представился то ли Денисом, то ли Андреем, Этот Андрей или Денис направлял бухгалтеру договоры от якобы индивидуальных предпринимателей Приморского края о как будто бы приобретённых строительных и иных материалах, а также на оказание транспортных услуг по их перевозке.

Из материалов дела:

— Для отправки оригиналов подписанных договоров в адрес неустановленного парня он попросил свою знакомую Наталью М., которая лично авиатранспортом доставляла договоры на территорию Приморского края. Последняя также ничего не знала о происхождении данных договоров. Часть договоров подписывались им лично, а часть подписывались им именным клише Федорова А. В. За оказанные услуги по обналичиванию денежных средств указанный парень получил денежные средства в размере 18,5 процента от суммы 102 056 864 рубля. Вместе с этим легализованные денежные средства за вычетом 18,5% (18 880 519,8 рубля) от общей суммы передавались ему в Якутске наличными денежными средствами от неизвестных ему лиц, которые по его мнению, являлись курьерами.

ДЕНЬГИ НА ЗАРПЛАТУ

Из похищенных денежных средств около 38 миллионов ушли на производственные расходы по обслуживанию бетонно-растворного узла, выплату заработной платы персоналу, который занимался производством бетонной смеси, по оплате транспортных услуг, приобретению запчастей и аренды спецтехники.

40 миллионов были потрачены на приобретение товарно-материальных ценностей для нужд военнослужащих 45 отдельной гвардейской бригады специального назначения воздушно-десантных войск МО РФ. Это снайперские винтовки Лобаева, беспилотные летательные аппараты, автомобили УАЗ, «Ниссан-НП 300», шлемы, тепловизоры, прицелы снайперские оптические. Оставшиеся денежные средства потратил на личные нужды.

Денис СЛОБОЖАН, заместитель начальника следственного отдела Северо-Восточного линейного управления МВД России на транспорте — начальник 1 отделения по расследованию преступлений экономической направленности:

— Пермяков А. И. в период с 01.04.2021 по 12.07.2022, от имени подконтрольных ему юридических лиц — ООО «Гранит-78» и ООО «СК Гранит-78», в рамках договорных обязательств с ООО «Элтера» по поставке строительных и инертных материалов, предназначенных для выполнения строительно-монтажных работ объекта капитального строительства «Модернизация и развитие российских мощностей по созданию современного речного флота для внутренних водных путей» (Жатайская судоверфь) совершил покушение на мошенничество, то есть хищение путем обмана денежных средств в общей сумме 198 099 407 рублей 40 копеек, принадлежащих ООО «Элтера», при этом фактически похитил денежные средства в сумме 110 751 427 рублей. Часть похищенных денежных средств в сумме 102 056 863 рубля 96 копеек Пермяков А. И. в период со 02.04.2021 по 11.08.2022 от имени подконтрольных ему обществ легализовал (отмыл) путем совершения фиктивных финансовых сделок и финансовых операций с индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами Приморского края.

— Сколько времени заняло расследование?

— В связи с большим объемом проведенных следственных и процессуальных действий фактический срок расследования составил 18 месяцев.

— Насколько сложно было расследовать уголовное дело?

— Сложность расследования уголовного дела заключалась в необходимости производства значительного объема следственных и процессуальных действий с участием лиц, постоянно проживающих за пределами Якутии, а именно на территории Приморского края, Республики Чувашия, Московской области, а также специфическими особенностями расследования преступления, совершенного в сфере предпринимательской деятельности, имеющего завуалированный характер, установления фактического размера причиненного ущерба. Основная сложность расследования была обусловлена длительностью производства судебных экспертиз (строительно-техническая, технико-криминалистическая, почерковедческая, бухгалтерская и т. д.), значительным объемом уголовного дела, истребования и анализа финансовой и исполнительной документации, анализа расчетных счетов, открытых на имя обвиняемого, потерпевшей стороны, их контрагентов, а также индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, посредством которых осуществлялся вывод (обналичивание) части похищенных денежных средств. Установление всех контрагентов, с которыми осуществлялись взаимоотношении финансового характера, со стороны финансовых организаций, подконтрольных обвиняемому.

Артем ИЛЬИН, якутский транспортный прокурор:

— В Республике Саха (Якутия) транспортная прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении покушения на мошенничество и легализации денежных средств. Якутская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Уголовное дело направлено в Якутский городской суд для рассмотрения по существу.

Екатерина ЧЕМЕЗОВА