В Якутии к хищениям федеральных денег привлекались... бомжи
Вокруг Фонда развития предпринимательства республики, по которому возбуждено уголовное дело, появились новые шокирующие подробности. По версии следствия, можно снять крутой детектив, миллионные просмотры были бы обеспечены. Оказалось, что к хищениям федеральных денег привлекались... бомжи! Члены преступной группировки находили людей буквально на автовокзале и предлагали им за материальное вознаграждение стать на время актерами. Горьким пьяницам, ранее судимым лицам чаще всего нужно было изображать из себя успешных предпринимателей или директоров компаний. А для пущей убедительности бомжей переодевали в новую одежду.
Из официального сообщения МВД Якутии:
— В ходе оперативно-следственных мероприятий было установлено, что участники сообщества подыскивали и вовлекали неосведомленных граждан, которых за материальное вознаграждение регистрировали в качестве юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, открывали по их анкетным данным лицевые счета в кредитных учреждениях. Далее на них оформлялись фиктивные договора займа, а также осуществлялись иные действия, связанные с подготовкой необходимых документов для последующего формирования кредитных дел. После поступления заемных денежных средств на счета указанных номинальных ИП и ООО участники и руководители преступных групп составляли платежные документы, на основании которых обналичивали денежные средства и передавали организатору сообщества, часть средств оставляли себе для последующего распределения между участниками каждой из преступных групп.
«МНЕ КУПИЛИ НОВУЮ ОДЕЖДУ И ПОСОВЕТОВАЛИ БЫТЬ ПОУВЕРЕННЕЕ»
Силовики обнародовали видеозаписи, на которых люди без определенного места жительства, отсидевшие заключенные рассказывали, как им предлагали участвовать в афере. Разумеется, подставные лица об этом не знали, в настоящее время они проходят в уголовном деле в качестве свидетелей. Так, на видеозаписи один из свидетелей рассказывает: «Фактически все оформлено было на меня. При этом был безработным, злоупотреблял алкоголем. Заходил, брал бумажки. Чтобы выглядел презентабельнее, покупали мне одежду, советовали вести себя поувереннее. А я не знаю... Шарахаюсь от всех. Ничего не дали за полученные займы. Дали на руки тысяч 10 за полгода».
Другой свидетель рассказал, что по просьбе неизвестных лиц он зарегистрировал себя в качестве индивидуального предпринимателя, получив кредит на три миллиона рублей, и на него была оформлена дорогая машина. «Я стал поручителем незнакомых лиц на общую сумму шесть миллионов, мне выплатили 25 тысяч рублей», — рассказывает мужчина.
Третий свидетель на видеокамеру пояснил, что «в 2019 году оформлял на себя ИП, открывал счета, по которым проводились большие суммы денег. Займы должны были получить в Фонде развития предпринимательства. Где-то один миллион рублей передал. Таких, как я, было около 15 человек».
Среди тех, кто таким образом оказывал услуги преступной группировке, числились и мужчины, и женщины. Все разных возрастов. Но, судя по ним, все эти люди выбирались не случайно. Все они нуждались в деньгах.
С января 2017 года по сентябрь 2020 года при заключении 53 фиктивных договоров займа с номинальными ИП и ООО участники сообщества совершили хищение бюджетных денежных средств в особо крупном размере на общую сумму более 152 миллионов рублей. Добавим, что «хищение денежных средств в особо крупном размере» — не единственное выдвинутое обвинение руководству фонда. Сегодня им «шьют» и очень серьезное обвинение «создание преступного сообщества», за которое полагается 20 лет тюремного заключения.
В настоящее время руководство фонда находится под стражей в СИЗО, остальные участники — под домашним арестом
Екатерина ЧЕМЕЗОВА, фото пресс-службы МВД Якутии
Из официального сообщения МВД Якутии:
— В ходе оперативно-следственных мероприятий было установлено, что участники сообщества подыскивали и вовлекали неосведомленных граждан, которых за материальное вознаграждение регистрировали в качестве юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, открывали по их анкетным данным лицевые счета в кредитных учреждениях. Далее на них оформлялись фиктивные договора займа, а также осуществлялись иные действия, связанные с подготовкой необходимых документов для последующего формирования кредитных дел. После поступления заемных денежных средств на счета указанных номинальных ИП и ООО участники и руководители преступных групп составляли платежные документы, на основании которых обналичивали денежные средства и передавали организатору сообщества, часть средств оставляли себе для последующего распределения между участниками каждой из преступных групп.
«МНЕ КУПИЛИ НОВУЮ ОДЕЖДУ И ПОСОВЕТОВАЛИ БЫТЬ ПОУВЕРЕННЕЕ»
Силовики обнародовали видеозаписи, на которых люди без определенного места жительства, отсидевшие заключенные рассказывали, как им предлагали участвовать в афере. Разумеется, подставные лица об этом не знали, в настоящее время они проходят в уголовном деле в качестве свидетелей. Так, на видеозаписи один из свидетелей рассказывает: «Фактически все оформлено было на меня. При этом был безработным, злоупотреблял алкоголем. Заходил, брал бумажки. Чтобы выглядел презентабельнее, покупали мне одежду, советовали вести себя поувереннее. А я не знаю... Шарахаюсь от всех. Ничего не дали за полученные займы. Дали на руки тысяч 10 за полгода».
Другой свидетель рассказал, что по просьбе неизвестных лиц он зарегистрировал себя в качестве индивидуального предпринимателя, получив кредит на три миллиона рублей, и на него была оформлена дорогая машина. «Я стал поручителем незнакомых лиц на общую сумму шесть миллионов, мне выплатили 25 тысяч рублей», — рассказывает мужчина.
Третий свидетель на видеокамеру пояснил, что «в 2019 году оформлял на себя ИП, открывал счета, по которым проводились большие суммы денег. Займы должны были получить в Фонде развития предпринимательства. Где-то один миллион рублей передал. Таких, как я, было около 15 человек».
Среди тех, кто таким образом оказывал услуги преступной группировке, числились и мужчины, и женщины. Все разных возрастов. Но, судя по ним, все эти люди выбирались не случайно. Все они нуждались в деньгах.
С января 2017 года по сентябрь 2020 года при заключении 53 фиктивных договоров займа с номинальными ИП и ООО участники сообщества совершили хищение бюджетных денежных средств в особо крупном размере на общую сумму более 152 миллионов рублей. Добавим, что «хищение денежных средств в особо крупном размере» — не единственное выдвинутое обвинение руководству фонда. Сегодня им «шьют» и очень серьезное обвинение «создание преступного сообщества», за которое полагается 20 лет тюремного заключения.
В настоящее время руководство фонда находится под стражей в СИЗО, остальные участники — под домашним арестом
Екатерина ЧЕМЕЗОВА, фото пресс-службы МВД Якутии